Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

«умышленное создание либо повышение неплатежеспособности, совершенное прототипом заявления о намеренном банкротстве либо собственником коммерческой предприятия , а равно личным бизнесменом в личных интересах либо интересах других лиц, причинившее большой вред или другие тяжкие последствия»

  • 1. В шапке документа указывается наименование, адресок должника и арбитражный трибунал вашего городка, в которое будет ориентировано заявление.
  • 2. Дальше уточняются регистрационные данные должника и сумма задолженности.
  • 3. Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

Ответственность нередко ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Управляющий опирается на выводы профессионалов, потому что они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтоб возбудить уголовное дело.

Преднамеренное банкротство

При совершении зачинателями несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться валютных вкладов, потому им нужно пристально смотреть за происходящим и стремительно реагировать.

Избежать наказания зачинатели намеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде. Но на практике обвинения в совершении такового злодеяния нередко предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного злодеяния.

Признаки преднамеренного банкротства и ответственность по УК РФ

Выявление признаков фиктивного дефолта делается в два шага.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Хоть какой приговоренный по ст. 196 УК РФ относился с пренебрежением к праву кредиторов получить причитающиеся средства. Появляется конфликт меж эгоистическими интересами руководителя-махинатора с буковкой закона.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

Непременно перечисляются главные требования к нему.

Сетовать на такие деяния следует сразу по обнаружении факта надувательства.

3) охрана интересов должника от нерадивых действий его кредиторов

Дефицитность имущества (активов) должника для расчетов с кредиторами

Не подача в органы заявления о

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

преднамеренном банкротстве

А вообщем, эти наши Заключения для ментов незапятанной воды макулатура (ну, может еще повод стрясти средств с фигурантов)))

Но в случае прекращения производства по делу о банкротстве проверка прекращается автоматом (у нас как-то мент очень обиделся, что дело о банкротстве закончили, хоть и совершенно не по нашей инициативе, у него там материал наклевывался, а пришлось прекращать). Так что в этом случае можно будет сослаться на разумность и добросовестность. В конце концов — нет банкротства нет и признаков преднамеренности))))

Но, другие лица – кредиторы, уполномоченный орган – также могут предъявить таковой иск.

Фед-ый закон «О несостоятельности (Банкротстве)» /от 26.10.2002 N 127-ФЗ/

Заявление о банкротстве юридического лица

  • Финансовый кризис предприятия ;
  • Неэффективное управление;
  • Отсутствие спроса на продукцию;
  • Утрата поставщиков либо клиентов;
  • Трудности в производстве и т.Д.

Кроме этого, могут потребоваться и другие бумаги – это нужно уточнять уже конкретно при подготовке пакета документов.

Преднамеренное банкротство судебная практика

Судебная практика указывает, что зачинателем намеренного банкротства выступает управление компании.

Намеренное банкротство, другими словами совершение управляющим либо учредителем (участником) юридического лица или личным бизнесменом действий (бездействия), заранее влекущих неспособность юридического лица либо личного бизнесмена в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по валютным обязанностям и (либо) исполнить обязанность по уплате неотклонимых платежей, если эти деяния (бездействие) причинили большой вред, —

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Источник: //bankrot2018.ru/zayavlenie-o-prednamerennom-bankrots/

Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

Эти исключения установлены части 1 статьи 24 и статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Таким образом, в отличие от производства в гражданском или арбитражном процессе, после подачи заявления о преступлении (или сам руководитель) не может остановить процесс проверки, проводимой сотрудниками полиции.

В результате может быть возбуждено уголовное дело, проведены оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, применены меры пресечения, в то время как в этом уже не будет необходимости.

Однако возбужденное уголовное дело можно будет прекратить в случае примирения сторон, при соблюдении следующих условий (, УПК РФ, ):

  1. совершенное преступление относится к преступлениям и тяжести;
  2. обе стороны изъявляют желание примириться и прекратить дело;
  3. лицо (руководитель) совершило такое преступление впервые.

Прекратить дело таким способом можно даже в суде ().

Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

Дальше уточняются регистрационные данные должника и сумма задолженности.

  • 3.

    Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

  • Оголение счетов и продажа имущества (активов) скажут о намеренных действиях. Ряд сделок получится аннулировать.

    Не исключено, что состоятельность компании в предстоящем будет восстановлена.Последует предназначение управляющего, чтоб резвее разобраться в этой ситуации и отыскать приемлемый выход.

    1. Генеральная прокуратура.
    2. Спец прокуратуры (военная, транспортная, природоохранная и т. П.).
    3. Территориальные (предприятия городов, районов и т. П.).
    4. Следственный комитет, задачка которого состоит в производстве следствия.

    Одна из наболее распространённых жалоб — на работодателя. Работники таких

    Правовая помощь юриста

    подскажите пожалуйста может ли кредитор обратиться в УБЭП с заявление о преднамеренном банкротстве должника?

    Спасибо Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Здравствуйте Олеся! Подавать такое заявление можно в рамках процедуры банкротства если временный управляющий сделает такое заключение.

    А пока взыскивайте через суд, приставов, а затем можете подать на банкротство (если имущество у должника есть).——————————————————————— Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Олеся, в данном случае вам необходимо решать вопрос путём обращения в арбитражный суд с

    Заявление о преднамеренном банкротстве образец

    Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

    Ответственность нередко ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям.

    Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.Управляющий опирается на выводы профессионалов, потому что они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтоб возбудить уголовное дело.

    При совершении зачинателями несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться валютных вкладов, потому им нужно пристально смотреть за происходящим и стремительно реагировать.

    Избежать наказания зачинатели намеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде.

    Но на практике обвинения в совершении такового злодеяния нередко предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного злодеяния.Выявление признаков

    Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

    Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть.

    Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.

    Образец заявления о преднамеренном банкротстве

    Должник просит в заявлении о назначении арбитражного управляющего и указывает сумму вознаграждения, которая будет ему выплачена.

    6. В завершении указывается ФИО должника, его должность и фактическая дата составления документа.

    Вместе с заявлением истец представляет суду все необходимые справки. Только при соблюдении перечисленных выше требований и наличии полного пакета документов заявление будет принято к рассмотрению. Желаете больше узнать о составлении заявления о преднамеренном банкротстве?

    Чтобы получить исчерпывающую информацию по этому вопросу, просто позвоните нам или на нашем сайте.

    Источник: //dtp-sovetnik.ru/zajavlenie-v-pravoohranitelnye-organy-po-prednamerennomu-bankrotstvu-obrazec-96930/

    Фиктивное и преднамеренное банкротство

    Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

       Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись.

       Наш адвокат по банкротству поможет: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

    Заявление о фиктивном или преднамеренном банкротстве

       Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство? Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

    • Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
    • Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

       Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

    Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

    1. Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.
    2. Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,
    3. Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.
    4. Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

    ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами адвоката по составлению заявления в правоохранительные органы

    Признаки преднамеренного банкротства

    Доказательства преднамеренного банкротства будет:

    1. Наличие крупного ущерба. Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации размер крупного ущерба равен 1 500 000 рублей. Наличие задолженности предприятия ниже указанной суммы является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела либо для последующего его прекращения по причине отсутствия в действиях лица признаков состава преступления.
    2. Обладание возможностью распоряжаться имуществом компании. То есть, наличие права на единоличное совершение сделок от имени общества. Такие полномочия закрепляются в уставе организации. Отсутствие таковых является лишь основанием для признания заключенной сделки недействительной. Между тем, признаки состава преступления преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Читайте подробнее по вопросу оспаривание сделок гражданина банкрота по ссылке.
    3. Наличие прямого умысла. Как известно, решение о совершении той или иной сделки может быть принято, в том числе, решением общего собрания участников общества, которые также принимают участие в распределении прибыли. Соответственно, сделка, повлекшая банкротство фирмы, однако, ранее одобренная советом, не может вменяться в вину руководителю. Важно: для привлечения к ответственности достаточно наличие косвенного умысла, в рамках которого, не смотря на отсутствие действий, желания наступления негативных последствий, лицо сознательно допустило их наступление.
    4. Наличие причинно-следственной связи. Необходимо, чтобы вред был причинен именно Вашими виновными действиями либо стал результатом неправомерного бездействия.

       При возникновении рассматриваемой ситуации рекомендуется заблаговременно обратится к адвокату за юридической помощью – еще на стадии возбуждения уголовного дела, ведь зачастую во время проверки сообщения о совершении преступления под тяжестью неопровержимых оправдательных доказательств следователь отказывает в возбуждении дела. Поэтому важно своевременно выявить данные доказательства и представить их следствию.

       Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

    1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
    2. Дарение имущества
    3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
    4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
    5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
    6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
    7. и т.д.

    Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

    1. Гражданин (не ИП);
    2. Индивидуальный предприниматель;
    3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
    4. Учредитель организации;
    5. Участник организации;
    6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

    Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства.

    Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

       В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

    Что такое фиктивное банкротство должника?

       В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

       Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

    • Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.
    • Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

       Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

    Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

    Как доказать преднамеренное банкротство?

       Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

       Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

       Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

    Последствия преднамеренного банкротства

       Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

    • Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
    • Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
    • Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

    Помощь адвоката по банкротству и уголовным делам

       Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве? Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

       Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

       Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

    • консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
    • защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
    • анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

       Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

       В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

    • контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.
    • дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

       Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

    P.S.: если Вы не нашли ответ – напишите нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос:

    Получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию

    Источник: //katsaylidi.ru/article/fiktivnoe-i-prednamerennoe-bankrotstvo

    Жалоба в ОБЭП: образец 2019 года

    Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

    › ЖАЛОБА

    24.07.2019

    Источник: //zakonportal.ru/zhaloba/zhaloba-v-obep

    Нюансы оформления заявления по факту мошенничества. Подача в ОБЭП и образец документа

    Образец заявления в обэп о преднамеренном банкротстве

    Мошенничество как правонарушение предусматривается двумя законодательными актами – УК РФ в статье 159 и КоАП РФ в статье 7.27.

    Различие между ними пролегает в разной степени общественной опасности: в случае КоАП РФ это меньшая сумма похищенных средств (до 2 500 рублей). Куда обращаться по факту мошенничества и чего ждать – читайте далее.

    Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

    +7 (499) 938-51-93 Москва
    +7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

    Показать содержание

    Почему именно ОЭБиПК?

    Аббревиатура ОЭБиПК расшифровывается как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее данный орган назывался иначе – ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). ОЭБиПК является структурным подразделением МВД РФ. В компетенцию органа входит защита и охрана экономической безопасности страны.

    Согласно п. 1 ст. 40 УПК РФ, ОЭБиПК относится к органам дознания. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч.

    1 специализированных статей о мошенничестве. То есть в ОЭБиПК нужно обращаться в случае основного, неквалифицированного состава статьи 159 и в неквалифицированных составов специализированных статей.

    Что касается мошенничества как административного правонарушения, то оперуполномоченные (к которым и относятся сотрудники ОЭБиПК) имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (пункт 1.3.2 Приложения № 1 к приказу МВД России от 30.08.2017 № 685) и выносить определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

    Как найти нужный ОЭБиПК?

    В каждом городе имеется свое подразделение данного отдела. Определить нужный ОЭБиПК для проживающих в большом городе можно следующим путём:

    • выяснить, к какому району относится адрес, по которому проживает заявитель (это можно сделать при помощи интернет-поисковика или адресной книги);
    • вбить в интернет-поисковике «отдел полиции» и далее указать район.

    Как правило, у отделов полиции имеются официальные сайты, на которых можно посмотреть, относится ли адрес заявителя к данному отделу или нет. Можно также позвонить в дежурную часть отдела и уточнить, верно ли вы решили обратиться.

    В каждом отделе полиции имеется бланк с образцом заявления о преступлении, который при обращении заявителя попросят заполнить (о том, как написать заявление в полицию по факту мошенничества, читайте тут). Но если вы все-таки решили писать заявление самостоятельно, нужно помнить о главном требовании, предъявляемом статьей 141 УПК РФ: письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

    Иных требований УПК РФ к заявлению о преступлении не предъявляет. Поэтому стоит обратиться к общим требованиям для обращения гражданина, закрепленным в статьей 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Согласно данной статье в заявлении нужно указать:

    1. В шапке документа – название органа, в который подается заявление (отдел полиции либо отдел ЭБиПК), данные заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
    2. Название документа – «Заявление о преступлении» или «Заявление по факту мошенничества».
    3. В тексте документа, после названия – суть заявления (обстоятельства произошедшего преступления). После изложения обстоятельств – просительная часть. В центре «ПРОШУ:» и пункт «1. Привлечь к уголовной ответственности (ФИО виновного лица, если известно)».
    4. В конце обязательна приписка следующего содержания: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупрежден(а)».
    5. После текста – перечень доказательств, подтверждающих суть заявления (скриншоты переписки, видео-, аудиозапись и прочее).
    6. Внизу слева после перечня – дата подачи заявления.
    7. Внизу справа ниже даты – подпись заявителя с расшифровкой.

    Подробно о том, как составить заявление о мошенничестве и куда его подавать, читайте в этом материале.

    Статья 74 УПК РФ закрепляет перечень доказательств в уголовном процессе. К ним относятся:

    • показания предполагаемого злоумышленника;
    • показания потерпевшего либо свидетеля;
    • заключение и показания эксперта или специалиста;
    • вещественные доказательства;
    • протоколы следственных и судебных действий;
    • иные документы.

    Статья 26.2 КоАП РФ, помимо указанных выше, называет:

    • протокол об административном правонарушении и иные протоколы в соответствии с КоАП РФ;
    • объяснения предполагаемого правонарушителя;
    • показания специальных технических средств.

    Вещественными доказательствами являются, например, фотографии, видео- и аудиозаписи, письма, чеки, квитанции и иные бумажные носители, которые свидетельствуют о преступном деянии.

    Посмотреть другие советы и рекомендации о том, как можно доказать факт мошенничества можно здесь.

    Каков порядок рассмотрения?

    После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.

    Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:

    • протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица;
    • постановление о прекращении дела об административном правонарушении, если выявить ничего не удалось.

    В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ).

    В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства.

    По итогам оперуполномоченный выносит постановление:

    • о возбуждении уголовного дела;
    • о передаче дела по подследственности (в другой орган);
    • об отказе в возбуждении уголовного дела.

    Есть ли шансы вернуть свои деньги?

    Шансы на возврат денежных средств у заявителя, как показывает практика, практически ничтожны. Связано это с высокой сложностью таких дел.

    Мошенников крайне тяжело вычислить, принадлежащие им счета, телефоны, адреса зарегистрированы на других людей, а похищенные деньги быстро выводятся путем размена, покупки товаров и т.д.

    Как правило, такие правонарушения имеют межрегиональный характер. В таком случае расследованию препятствует разобщенность правоохранительных органов.

    Некоторые виды мошенничества представляют собой сложные финансовые и технические махинации, для разбора и понимания которых требуются специальные знания, которыми сотрудники полиции, зачастую, не обладают.

    В случае мошенничества можно обратиться с заявлением в прокуратуру. Туда же следует обжаловать решения по делу сотрудника ОЭБиПК. В гражданском порядке можно обратиться в суд. Для этого необходимо составить исковое заявление о взыскании денежных средств.

    Но уголовный процесс также предусматривает процедуру гражданского иска во время судебного разбирательства по уголовному делу (ст. 44 УПК РФ). В суд можно также обжаловать акт полиции или прокуратуры по данному делу.

    Таким образом, расследованием мошеннических правонарушений занимается ОЭБиПК как одно из структурных подразделений МВД РФ. Административный и уголовный порядок определяются в зависимости от суммы нанесенного мошенником ущерба. Расследование по данной категории дел одно из самых сложных и, тем не менее, заявлять о совершении в отношении вас мошенничества можно и нужно.

    , пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

    +7 (499) 938-51-93 Москва
    +7 (812) 467-38-65 Санкт-Петербург

    Источник: //pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-napisat-v-obep.html

    Юрист Ходюков
    Добавить комментарий